中国铝业关于中铝国际贸易有限公司为中铝国贸香港有限公司融资提供担保的公告

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2017-012

　　中国铝业股份有限公司关于中铝国际贸易有限公司为中铝国贸香港有限公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：中铝国贸香港有限公司。

　　本次担保金额：不超过 2 亿美元(或等值的其他币种)。

　　截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计对外担保余额人民币 118.58 亿元。

　　截至本公告日，公司无逾期对外担保。

　　一、本次担保概述

　　(一)本次担保基本情况

　　中铝国贸香港有限公司(以下简称“国贸香港”)为公司全资子公司中铝国际贸易有限公司(以下简称“中铝国贸”)的全资子公司。中铝国贸拟为国贸香港 2亿美元(或等值的其他币种)融资提供担保，担保金额不超过 2 亿美元(或等值的其他币种)，担保期限不超过 1 年。本次担保授权期限为本次担保相关议案自公司股东大会批准之日起 12个内有效。

　　(二)本次担保履行的内部决策程序1．2017 年 3 月 23 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝国贸香港有限公司融资提供担保的议案》。

　　2．本次担保还需提交本公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：中铝国贸香港有限公司

　　注册地点：香港金钟夏愨道 16号远东金融中心 45层 4501室

　　注册资本：人民币 1，000万港元

　　经营范围：投资和贸易

　　与本公司的关系：国贸香港是本公司全资子公司中铝国贸的全资子公司

　　主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，国贸香港经审计的资产总额人民币 318，018.69万元，负债总额人民币 262，318.80万元，净资产人民币 55，699.89万元，净利润人民币 9，651.22万元。

　　三、担保协议的主要内容本次担保所涉及的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围内分别签订。

　　四、董事会意见

　　1．根据公司运营所需，为支持公司下属子公司融资，同意中铝国贸为国贸香港融资提供担保。

　　2．本次担保系对下属公司融资提供担保，未与证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。

　　3.被担保人为公司下属子公司，可以有效地防范和控制担保风险，不会损害上市公司利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保(不含对控股子公司担保)余额为

　　人民币 0.32 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.06%；对控股子公司担保余额为人民币 118.26 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 21.27%；累计担保总额为人民币 118.58 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 21.33%。公司无逾期对外担保事项。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2017年 3月 23日